Rahanpesulaki ja EU-direktiivit velvoittavat useimpia yrityksiä tekemään kaupparekisteriin ilmoituksen tosiasiallisista edunsaajista. Useimmissa tapauksissa edunsaaja omistaa yrityksen. Tarkemmin edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen, tai käyttää määräysvaltaa siinä.
Mitä yrityksiä ilmoituksen tekeminen koskee?
Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaaja on muu henkilö kuin yhtiömies.
Ilmoituksen tekeminen
Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa, ja se on maksuton. Ilmoitus on tehtävä 1.7.2020 mennessä. Ilmoituksen tekemiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).
Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä löydät muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.